比特幣新型詐騙 BTM成洗錢工具
Posted: 2022-10-14【作者：記者潘冠霖／綜合報導】
BTM目前也淪為詐騙集團的新手法之一。示意圖：123RF
日前台灣發生首件利用BTM (比特幣櫃員機)，進行詐騙的案件，警方偵辦假交友詐騙案，發現6名被害人，且被害人都有前往台北市忠孝東路4段商圈操作「比特幣BTM」匯款，共損失400多萬。從機台追蹤負責人，發現他不但違規設置，還在詐騙群組推廣BTM洗錢，手續費是行情價的一百倍以上。
警方指出，被害人將被騙款項存入機台以購買虛擬貨幣，顯示部分詐騙集團洗錢的手法，已從「多層轉帳後購入虛擬貨幣」轉型為直接利用「比特幣BTM」進行洗錢。
金管會10/13公布，全台共有8家業者、18個據點設有32台BTM，需依洗防辦法第17條規定，要求要提出法遵聲明，而目前其中只有6家有完成法遵聲明，其他2家還在進行中。
警方表示，BTM製造商官網提醒購買者，須配合各司法管轄地區反洗錢的相關計畫，並於機臺內建法定身分識別及特殊交易之限制功能，以提供購買營運者符合當地法律規定。
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